Na osnovu člana 335. stav 5. Zakona o privrednim društvima (”Službeni glasnik RS” br. 36/2011 , 99/2011, 5/2015 , 44/2018, 95/2018 i 91/2019) , generalni direktor Preduzeća za puteve ”Valjevo” a.d. Valjevo dana 11. maja 2021.godine donosi
OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA
o sazivanju redovne Skupštine akcionara
I Odbor direktora Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo , Milovana Glišića 94, je na sednici održanoj 12. maja 2021.godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara , del. broj 10/108 , koja će se održati dana 18. juna 2021.godine sa početkom u 10 časova u poslovnim prostorijama Društva u Valjevu , Milovana Glišića br. 94, sa sledećim dnevnim redom:
Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:
-Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma
-Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje
Dnevni red:
Donošenje odluke o razrešenju i izboru neizvršnih direktora Društva (reizbor) i utvrđivanje naknade za njihov rad
- Donošenje odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja Društva za 2020.godinu
- Donošenje odluke o usvajanju izvestaja ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2020.godinu
- Donošenje odluka o usvajanju plana poslovanja za 2021.godinu (finansijski plan)
- Donošenje odluke o raspodeli dobiti
- Donošenje odluka o izmenama i dopunama Statuta radi :
1) usaglašavanja podatka o osnovnom akcijskom kapitalu sa upisanim akcijskim kapitalom Društva u Centralnom registru hartija od vrednosti i
2) dopuna ostalih delatnosti Društva.
- Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2021.godinu i naknadi za njegov rad
Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se 8. juni 2021.godine .
Kao dan utvđivanja dividende utvrđuje se 8. juni 2021.godine
II Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme, odmah po donošenju, a najkasnije narednog radnog dana od dana donošenja.
GENERALNI DIREKTOR
Milan Mitrović